Convocatoria de la junta general extraordinaria de la sociedad “Icontainers Solutions, S.L.”

Barcelona, a 10 de abril de 2017

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad ICONTAINERS SOLUTIONS, S.L., mediante la presente se le convoca a la reunión de Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará en Barcelona, calle Diputación, 180, 5ª planta, el próximo día 26 de Abril de 2017, a las 14:00 horas, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.

Segundo.- Nombramiento del Sr. Jean Marc Michel Potdevin como Consejero Independiente.

Tercero.- Anulación del acuerdo de derogación de los actuales Estatutos Sociales, y aprobación de los nuevos Estatutos Sociales adoptado en virtud del acuerdo Séptimo de la Junta General de Socios de fecha 25 de mayo de 2016.

Cuarto.- Presentación y, en su caso, aprobación de un nuevo Plan de Incentivos.

Quinto.- Autorización, en su caso, para la transmisión de 34 participaciones

sociales de la Clase C de la Sociedad, propiedad de Don Jorge Iván

Tintoré Subirana, a favor de Keonycs IT Outsourcing, S.L.

Sexto.- Delegación de facultades expresas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

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KEONYCS IT OUTSOURCING, S.L.

Iván Tintoré Subirana

Presidente del Consejo de Administración

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P.S.- Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo en virtud del artículo 93 y 196 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo examinar la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta General de Socios.

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